Существенные факты, касающиеся событий эмитента 27.05.15

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

    Решения общих собраний участников (акционеров)

    1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Институт "ГИПРОПРОС"

    1.3. Место нахождения эмитента: 117630, Москва, ул.Обручева, д.23

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965

    1.5. ИНН эмитента: 7728014883

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

01840-A

    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

    2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)

эмитента: собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 26.05.2015 г., по адресу: г. Москва, ул.

Обручева, д. 23, в 10 часов 30 минут.

    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 43 524.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н:

42 983, что составляет 98,7570% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 42 983.

    Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

    2.5.Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров)

эмитента:

    1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;

    3. Принятие решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2014 года;

    4. Избрание Совета Директоров Общества;

    5. Избрание ревизора Общества;

    6. Утверждение аудитора Общества;

    7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

    2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

    Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.

    Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

    Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

    Третий вопрос повестки дня: Принятие решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2014 года.

    Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов.

    «против» - 0 голосов.

    «воздержался» - 0 голосов

    По третьему вопросу повестки дня принято решение:

    Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

    Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета Директоров

Общества:

    Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

    Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

    1Абушкевич Екатерина Петровна- 42 983

    2Куринный Олег Александрович- 42 983

    3Матвеенко Андрей Анатольевич- 42 983

    4Усова Марина Викторовна - 42 983

    5Яковлева Ольга Владимировна- 42 983

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

    1.Абушкевич Екатерина Петровна,

    2.Куринный Олег Александрович,

    3.Матвеенко Андрей Анатольевич,

    4.Усова Марина Викторовна,

    5.Яковлева Ольга Владимировна.

    Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

    Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:

    1.Кленкину Марию Николаевну.

    Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

    Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон», ОГРН 1027739392515, ИНН 7706196598,

Адрес: 117049, г. Москва, ул. Донская, д. 29/9, стр. 1.

    Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

    Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции № 3.

    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 27.05.2015 г., Протокол б/н.

    3. Подпись

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов

 

    3.2. Дата: 27 мая 2015 года