Существенные факты, касающиеся событий эмитента Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 14.08.2015

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

    Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

    1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"

    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965

    1.5. ИНН эмитента: 7728014883

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

01840-A

    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

    2. Содержание сообщения

    2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента.

    Дата принятия решения председателем Совета директоров о проведении заседания совета директоров ПАО «ГИПРОПРОС»: 14 августа 2015 г.

    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 14 августа 2015 г.

    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

    1.Об определении цены крупной сделки в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»- Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

    2.Об определении цены крупной сделки в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

    3.О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупных сделок:

    1)Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста

миллионов) рублей.

    2)Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

    4.Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» по инициативе совета директоров Общества;

    5.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

    6.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

    7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;

    8.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

    9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

    10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;

    11.Рассмотрение вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

    12.О лице, исполняющем функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

    3. Подпись

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Генеральный директор А. М. Гаврилов

 

    3.2. Дата: 14.08.2015 г.