Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 14.08.2015

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

    Решения совета директоров (наблюдательного совета)

    1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"

    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965

    1.5. ИНН эмитента: 7728014883

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

01840-A

    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

    2. Содержание сообщения

    2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных

решений:

    Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента:

    По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие три члена Совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется.

    Заседание Совета директоров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» правомочно.

    Результаты голосования по вопросам повестки дня:

    Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об определении цены крупной сделки в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» - Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста

миллионов) рублей».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об определении цены крупной сделки в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» - Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупных

сделок:

    1)Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста

миллионов) рублей.

    2) 2) Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» по инициативе совета директоров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня «Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня «Рассмотрение вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня «О лице, исполняющем функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров».

    «ЗА» - единогласно.

    Решение принято.

    2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

    По вопросу №1 повестки дня: «В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенного между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста

миллионов) рублей, в размере суммы кредита: 400 000 000 (Четыреста

миллионов) рублей, плюс проценты и иные выплаты по кредиту».

    По вопросу №2 повестки дня: «В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену крупной сделки - Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, в размере суммы кредита: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, плюс проценты и иные выплаты по кредиту».

    По вопросу №3 повестки дня: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупных сделок:

    1)Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенного между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста

миллионов) рублей.

    2)Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.».

    По вопросу №4 повестки дня: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».

    По вопросу №5 повестки дня: «Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в виде совместного присутствия акционеров Общества для голосования бюллетенями без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования».

    По вопросу №6 повестки дня: «Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 23 сентября 2015 года, место проведения - г. Москва, ул. Обручева, д. 23, время

проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут местного времени, начало открытия собрания – 10 часов 30 минут местного времени».

    По вопросу №7 повестки дня: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 25-м августа 2015 года (на конец дня)».

    По вопросу №8 повестки дня: «Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества с включением в нее следующих

вопросов:

    1.Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

    2.Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

    3.Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей».

    По вопросу №9 повестки дня: «Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - рассылка соответствующих уведомлений по почтовым адресам акционеров Общества, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок до 02 сентября 2015 года, учитывая наличие у акционеров требовать право выкупа всех или части принадлежащих им акций, определив цену выкупа акций Обществом в соответствии с п. 3 ст.

75 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от

26.12.1995 г. на основании представленного ООО «Аудит Консалт Классик» отчета №03/15 от 10.03.2015 года в размере 3 471,52 (Три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 52 копейки за одну обыкновенную именную акцию».

    По вопросу №10 повестки дня: «В порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества предоставлять акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с 02 сентября

2015 года перечень информации (материалов), определенный действующим законодательством РФ».

    По вопросу №11 повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества».

    По вопросу №12 повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества».

    2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» августа 2015 года.

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» августа 2015 года, протокол №148.

    3. Подпись

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов

 

    3.2. Дата: 14.08.2015