ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» проводимом 23.09.2015 года

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном

общем собрании  акционеров

ПАО Институт «ГИПРОПРОС»

проводимом 23 сентября 2015 года

 

Наименование и место нахождения- Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС», 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23 (далее – Общество).

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25 августа 2015 года.

Дата проведения – 23 сентября 2015 года.

Место проведения - г. Москва, ул. Обручева, д. 23.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании полностью оплачено  -  43 896 акций Общества

В том числе:    Обыкновенных акций -   43 896 шт.

На балансе Общества приобретенных и выкупленных акций -  372 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 43 524  голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 43 524  голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании  акционеров по первому вопросу повестки дня: 42 983 (98,7570 %) голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 43 524  голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 43 524  голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании  акционеров по второму вопросу повестки дня: 42 983 (98,7570 %) голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 43 524  голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 43 524  голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании  акционеров по третьему вопросу повестки дня: 42 983 (98,7570 %) голосов.

 

 

Председатель собрания Е.П. Абушкевич

Секретарь собрания О.В. Яковлева

 

Кворум для открытия собрания имеется. Проведение собрания правомочно.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводившегося 23 сентября 2015 года:

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;

2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

3. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

 

«за» - 42 983  голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

 

 

Формулировка решения по первому  вопросу повестки дня:

«Избрать Председателем собрания Абушкевич Екатерину Петровну, а секретарем собрания Яковлеву Ольгу Владимировну».

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

 

«за» - 42 983  голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

 

Формулировка решения по второму  вопросу повестки дня:

«Одобрить крупную сделку Дополнительное  соглашение № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г., заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Существенные условия Дополнительного  соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01 августа 2014 г. содержатся в приложении № 1».

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 42 983  голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержался» - 0 голосов.

 

 

Формулировка решения по третьему  вопросу повестки дня:

«Одобрить договор поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Существенные условия договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», вытекающих из кредитного договора                           № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г. содержатся в приложении № 2».

 

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

 

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

 

Место нахождения регистратора:  

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

 

Уполномоченные  лица  регистратора:

 

- Евланов Илья Александрович (на основании доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г.)

 

 

Председатель собрания      __________________________/Е.П. Абушкевич/

 

Секретарь собрания           __________________________/О.В. Яковлева/