Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 02.12.2015

ПАО Институт "ГИПРОПРОС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
1.5. ИНН эмитента: 7728014883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01840-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие четыре члена Совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется. 
Заседание Совета директоров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «Об одобрении сделки в соответствии с пп. 32 п. 13.3 ст. 13 Устава ПАО Институт «ГИПРОПРОС» (новая редакция № 3) – Договора поручительства № 109-4044/17/49-15-П/14, заключаемого между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», возникающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07.09.2012 года, заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 рублей».
«ЗА» - единогласно.
Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «Одобрить заключение сделки в соответствии с пп. 32 п. 13.3 ст. 13 Устава ПАО Институт «ГИПРОПРОС» (новая редакция № 3) – Договора поручительства № 109-4044/17/49-15-П/14, заключаемого между Обществом и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл», возникающих из кредитного договора № 38-196/15/14-12-КР от 07.09.2012 года, заключенного между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 3 500 000 000 рублей. 
Стороны сделки: ПАО Институт «ГИПРОПРОС» - Поручитель, ОАО «Банк Москвы» - Кредитор.
Существенные условия Договора поручительства № 109-4044/17/49-15-П/14 содержатся в проекте Договора поручительства № 109-4044/17/49-15-П/14 - приложении № 1 к настоящему Протоколу». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» декабря 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» декабря 2015 года, протокол №155


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов
3.2. Дата: "02” декабря 2015 г.