Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 20.01.2016

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

    Решения общих собраний участников (акционеров)

    1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"

    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965

    1.5. ИНН эмитента: 7728014883

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

01840-A

    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

    2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

внеочередное общее собрание акционеров.

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)

эмитента: собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 19.01.2016 г., по адресу: г. Москва, ул.

Обручева, д. 23, в 10 часов 30 минут.

    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 43 524.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 42 983 голосов, что составляет 98,7570 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

    Внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

    2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    1)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

    2)Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.

    2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

    Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

    «за» - 42 983 голосов

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По первому вопросу повестки дня принято решение:

    Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества:

    1) Усова Марина Викторовна4) Куринный Олег Александрович

    2) Абушкевич Екатерина Петровна5) Яковлева Ольга Владимировна

    3) Матвеенко Андрей Анатольевич.

    Второй вопрос повестки дня: Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.

    Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

    Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

    Ф.И.О. кандидата ЗА

    1 Абушкевич Екатерина Петровна 42 983

    2 Куринный Олег Александрович 42 983

    3 Матвеенко Андрей Анатольевич 42 983

    4 Емельянов Алексей Викторович 42 983

    5 Яковлева Ольга Владимировна 42 983

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По второму вопросу повестки дня принято решение:

    Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

    1.Абушкевич Екатерина Петровна.

    2. Куринный Олег Александрович.

    3. Матвеенко Андрей Анатольевич.

    4. Емельянов Алексей Викторович.

    5. Яковлева Ольга Владимировна».

    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 20.01.2016 г., Протокол б/н.

    3. Подпись

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов

    3.2. Дата: “20”января2016 г.