Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 19.02.2016

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
    Решения совета директоров (наблюдательного совета)
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"
    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
    1.5. ИНН эмитента: 7728014883
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01840-A
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883
    2. Содержание сообщения
    2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных
решений:
    Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента:
    По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется.
    Заседание Совета директоров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» правомочно.
    Результаты голосования по вопросам повестки дня:
    Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» по инициативе совета директоров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: «Рассмотрение вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: «Об определении цены выкупа акций в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня: «Об определении цены крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл» по кредитному договору № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенному между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы», - в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня: «Об определении цены крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующей ипотеки между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл» по кредитному договору № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенному между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы», - в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня: «Об определении цены крупной сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01.08.2014 г., заключенному между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 рублей 00 копеек, - в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
    «ЗА» - единогласно.
    Решение принято.
    2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
    По вопросу №1 повестки дня: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».
    По вопросу №2 повестки дня: «Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в виде совместного присутствия акционеров Общества для голосования бюллетенями без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования».
    По вопросу №3 повестки дня: «Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 25 марта 2016 г., место проведения - г. Москва, ул. Обручева, д. 23, время проведения:
начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут местного времени, начало открытия собрания – 10 часов 30 минут местного времени».
    По вопросу №4 повестки дня: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 28-м февраля 2016 года (на конец дня)».
    По вопросу №5 повестки дня: «Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества с включением в нее следующих
вопросов:
    1.Об одобрении заключения крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл» по кредитному договору № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенному между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы».
    2.Об одобрении заключения крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующей ипотеки между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл» по кредитному договору № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенному между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы».
    3.Об одобрении заключения крупной сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от
01.08.2014 г., заключенному между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» на сумму 400 000 000 рублей 00 копеек».
    По вопросу №6 повестки дня: «Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - рассылка соответствующих уведомлений по почтовым адресам акционеров Общества, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества в срок до 04 марта 2016 года включительно».
    По вопросу №7 повестки дня: «В порядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества предоставлять акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с 04 марта
2016 года перечень информации (материалов), определенный действующим законодательством РФ».
    По вопросу №8 повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
    По вопросу №9 повестки дня: «Определить цену выкупа акций Обществом в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. на основании представленного ООО «Аудит Консалт Классик» отчета № 27/15 от
03.11.2015 г. в размере 3 477,61 (Три тысячи четыреста семьдесят семь
тысяч) рублей 61 копейка за одну обыкновенную именную акцию».
    По вопросу №10 повестки дня: «В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость крупной сделки:
    - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение всех обязательств ООО «Бутово Молл» по кредитному договору № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенному между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы» в размере суммы кредита - 3 500 000
000 руб. и суммы процентов по кредиту, которая до 3 кв. 2017 г.
составит около 850 000 000 руб., что вместе составляет 4 350 000 000 рублей».
    По вопросу №11 повестки дня: «В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость крупной сделки:
    - Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующей ипотеки здания по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 23 (площадь объекта 5
659,5 кв.м., кадастровый номер 77-77-12/008/2006-671) и права аренды земельного участка площадью 2 042 кв.м. с кадастровым номером 77:06:0003015:11, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 23 в обеспечение обязательств ООО «Бутово Молл» по кредитному договору № 38-196/15/14-12-КР от 07 сентября 2012 г., заключенному между ООО «Бутово Молл» и ОАО «Банк Москвы», - в соответствии с отчетом оценщика ООО «Аудит и консалтинг» № 782-15 от 10.08.2015 г. в
размере:
    - здание, назначение: нежилое, площадь 5 659,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 77-77-12/008/2006-671 не менее 293 131 956 рублей не более 418 759 937 рублей;
    - право аренды земельного участка общей площадью 2 042 кв. м., кадастровый номер 77:06:0003015:11 не менее 43 451 261 рублей не более
62 073 230 рублей».
    По вопросу №12 повестки дня: «В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость крупной сделки:
    - Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01.08.2014 г., заключенному между ПАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» – в сумме 400 000 000 рублей 00 копеек».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» февраля 2016 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» февраля 2016 года, протокол №157.
    3. Подпись
    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица
эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов
    3.2. Дата: 19.02.2016 г.