Существенные факты, касающиеся событий эмитента Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 19.06.2016

    Существенные факты, касающиеся событий эмитента

    Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

    1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"

    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965

    1.5. ИНН эмитента: 7728014883

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

01840-A

    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

    2. Содержание сообщения

    2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента.

    Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания совета директоров ПАО Институт «ГИПРОПРОС»: 19 мая 2016 г.

    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

    19 мая 2016 г.

    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

    1)Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году;

    2)Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году;

    3)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в 2016 году;

    4)Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году;

    5)Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году;

    6)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году, и порядка ее предоставления;

    7)Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в

2016 году;

    8)Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

    9)Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;

    10)Выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам

2015 финансового года;

    11)Предложение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2016 году;

    12)Предложение кандидатур ревизоров для голосования по избранию ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2016 году;

    13)Предложение кандидатур аудиторов для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2016 году;

    14)О вынесении на одобрение годового общего собрания акционеров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» за 2015 г. сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ПАО Институт «ГИПРОПРОС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01840-А, дата государственной регистрации выпуска «12» июля 1995 года.

    3. Подпись

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов

 

    3.2. Дата: 19.05.2016 г.