Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 30.06.2016

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
    Решения общих собраний участников (акционеров)
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт
"ГИПРОПРОС"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт
"ГИПРОПРОС"
    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
    1.5. ИНН эмитента: 7728014883
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01840-A
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883
    2. Содержание сообщения
    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
общее собрание акционеров.
    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента: собрание (совместное присутствие).
    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 27.06.2016 г., по адресу: г. Москва, ул.
Обручева, д. 23
, в 10 часов 30 минут.
    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня
общего собрания: 43 896 .
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросам повестки дня общего собрания №1,2,3,5,6: 42 983
голосов, что составляет 97,9201% от общего числа голосов лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
    Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4: 214
915 (97.9201 %) голосов.
    Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №7: 1 317
(59.06 %) голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок,
указанных в Приложении 1.2.
    Годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
    2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
    1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;
    3. Принятие решения о распределении прибыли Общества и выплате
дивидендов по результатам 2015 года;
    4. Избрание Совета Директоров Общества;
    5. Избрание ревизора Общества;
    6. Утверждение аудитора Общества;
    7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Институт
«ГИПРОПРОС» в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности.
    2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
    Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества
за 2015 год.
    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
    «за» - 42 983 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По первому вопросу повестки дня принято решение:
    «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.».
    Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества за 2015 год.
    Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
    «за» - 42 983 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По второму вопросу повестки дня принято решение:
    «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе
отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год».
    Третий вопрос повестки дня: Принятие решения о распределении
прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2015 года.
    Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
    «за» - 42 983 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По третьему вопросу повестки дня принято решение:
    «Чистую прибыль по результатам 2015 финансового года не
распределять, дивиденды не выплачивать».
    Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета Директоров
Общества.
    Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
    Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
    Ф.И.О. кандидатаЗА
    1
    Абушкевич Екатерина Петровна42 983
    2Яковлева Ольга Владимировна42 983
    3Бобрышев Александр Викторович42 983
    4Авданкин Александр Александрович42 983
    5Вдовина Мария Геннадьевна42 983
    Итого «за» - 214 915 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
    «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
    1. Абушкевич Екатерина Петровна.
    2. Яковлева Ольга Владимировна.
    3. Бобрышев Александр Викторович.
    4. Авданкин Александр Александрович.
    5. Вдовина Мария Евгеньевна».
    Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.
    Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
    «за» - 42 983 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По пятому вопросу повестки дня принято решение:
    «Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:
    1.Кленкину Марию Николаевну».
    Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
    Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
    «за» - 42 983 голосов
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По шестому вопросу повестки дня принято решение:
    «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной
ответственностью «МКПЦ», ОГРН 1157746177929, ИНН 7729448932, г.
Москва, ул. Академика Анохина, д.34, корпус 1, стр.2».
    Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО
Институт «ГИПРОПРОС» в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности.
    Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
    «за» - 1 317 голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
сделок, указанных в Приложении 1.2.
    «против» - 0 голосов
    «воздержался» - 0 голосов
    По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
    1. Одобрить сделки (взаимосвязанные/невзаимосвязанные (отдельные)
сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в
соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах», перечень которых, установлен в Приложении 1.2. в составе
материалов, предоставляемых акционерам к собранию и хранящихся
отдельно по ценам, определенным в соответствии с рыночными ценами и
условиями в пределах сумм, указанных в Приложении 1.2, которые могут
быть совершены Публичным акционерным обществом Институт «ГИПРОПРОС» в
будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной
деятельности с лицами, указанными в Приложении 1.1. в составе
материалов, предоставляемых акционерам к собранию и хранящихся
отдельно (всеми вместе, одним или несколькими, без участия или при
участии в сделке третьих лиц). Настоящее решение распространяется на
сделки, которые содержат элементы как одной, так и нескольких из
сделок, указанных в Приложении 1.2.
    2. Предоставить Генеральному директору ПАО Институт «ГИПРОПРОС»
права и полномочия самостоятельно определять и изменять условия,
указанных в Приложении 1.2. сделок, за исключением существенных
условий и цены таких сделок в рамках их существенных условий и
предельных сумм, установленных Приложением 1.2.
    3. Перечень заинтересованных лиц – Приложение 1.3.
    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 30.06.2016 г., Протокол б/н.
    2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные
именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер
выпуска: 1-01-01840-А, дата государственной регистрации выпуска: «12»
июля 1995 года.
    3. Подпись
    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица
эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов
    3.2. Дата: 30.06.2016 г.