Решения общих собраний участников (акционеров) 25.05.2017

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

    Решения общих собраний участников (акционеров)

    1. Общие сведения

    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Институт "ГИПРОПРОС"

    1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

    1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965

    1.5. ИНН эмитента: 7728014883

    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

01840-A

    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728014883

    2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

    2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

    собрание (совместное присутствие).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников

    (акционеров) эмитента: 19.05.2017 г., по адресу: г. Москва, ул.

    Обручева, дом 23, 1-й этаж, в 10:30.

    2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 43 848

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания: 43 848

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 42 983 голоса, что составляет 98.03% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

    Годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

    2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

    1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год;

    3. Принятие решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2016 года;

    4. Избрание Совета Директоров Общества;

    5. Избрание ревизора Общества;

    6. Утверждение аудитора Общества;

    7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Институт «ГИПРОПРОС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

    2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

    Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

    «за» - 42983 голоса

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

    Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

    «за» - 42983 голоса

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год

    Третий вопрос повестки дня: Принятие решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2016 года.

    «за» - 42983 голоса

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По третьему вопросу повестки дня принято решение: Не распределять чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 отчетного

    (финансового) года. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать

    Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

    Число голосов «за», распределенных среди кандидатов:

    Ф.И.О. кандидата ЗА

    1.Абушкевич Екатерина Петровна 42983

    2.Зубаков Сергей Алексеевич 42983

    3.Панцуряк Наталью Викторовну 42983

    4.Вдовина Мария Геннадьевна 42983

    5.Валавина Елена Альбертовна 42983

    Итого «за» - 42983 голоса

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

    Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

    1.Абушкевич Екатерину Петровну,

    2.Зубакова Сергея Алексеевича,

    3.Панцуряк Наталью Викторовну,

    4.Вдовину Марию Геннадьевну,

    5.Валавину Елену Альбертовну.

    Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

    Итоги голосования по вопросу повестки дня:

    Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

    Кленкина Мария Николаевна 42983 0 0

    По пятому вопросу повестки дня принято решение:

    Избрать Ревизором Общества следующего кандидата:

    Кленкину Марию Николаевну

    Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

    «за» - 42983 голоса

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МКПЦ», ОГРН 1157746177929, ИНН 7729448932, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.34, корпус 1, стр.2

    Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Институт «ГИПРОПРОС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности

    «за» - 42983 голоса

    «против» - 0 голосов

    «воздержался» - 0 голосов

    По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

    1. Одобрить сделки (взаимосвязанные/невзаимосвязанные (отдельные) сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», перечень которых, установлен в Приложении 1.2. в составе материалов, предоставляемых акционерам к собранию и хранящихся отдельно по ценам, определенным в соответствии с рыночными ценами и условиями в пределах сумм, указанных в Приложении 1.2, которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом Институт «ГИПРОПРОС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности с лицами, указанными в Приложении 1.1. в составе материалов, предоставляемых акционерам к собранию и хранящихся отдельно (всеми вместе, одним или несколькими, без участия или при участии в сделке третьих лиц). Настоящее решение распространяется на сделки, которые содержат элементы как одной, так и нескольких из сделок, указанных в Приложении 1.2.

    2. Предоставить Генеральному директору ПАО Институт «ГИПРОПРОС» права и полномочия самостоятельно определять и изменять условия, указанных в Приложении 1.2. сделок, за исключением существенных условий и цены таких сделок в рамках их существенных условий и предельных сумм, установленных Приложением 1.2.

    3. Перечень заинтересованных лиц – Приложение 1.3.

    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 24.04.2017 г., Протокол б/н.

    2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

    Именные бездокументарные обыкновенные акции, регистрационный

номер: 1-01-01840-А, дата государственной регистрации 12.07.1995 г.

    3. Подпись

    3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица

эмитента: Генеральный директор А.М. Гаврилов

 

    3.2. Дата: 25.05.2017